农发行内蒙古库伦旗支行开展结算账户涉诈风险排查工作
为遏制涉诈风险蔓延，维护客户资金安全和金融秩序稳定，中国农业发展银行库伦旗支行积极开展结算账户涉诈风险排查工作。
该行对照账户涉诈风险排查要点、账户资料、网银资料等对存量结算账户逐一排查，分析账户涉诈风险，及时堵塞涉诈风险漏洞。同时做好存量客户持续尽职调查，通过数据分析、账户监测等方法，对于风险高的账户，采取限制交易、暂停服务等有效措施，有效阻断了犯罪分子的作案渠道。
通过此次账户涉诈风险排查工作，有效降低了账户风险，提高了账户管理质量和服务效率。下一步，该行将筑牢合规账户管理防线，为业务持续合规有续发展提供有力的支撑。
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