农发行内蒙古库伦旗支行开展洗钱风险排查工作
为有效打击洗钱犯罪活动，不断提高反洗钱意识和风险 防控能力，中国农业发展银行库伦旗支行于近日开展洗钱风险排查工作。
该行从新客户、存量客户进行排查，重点围绕客户身份识别、客户身份资料、交易记录保存、大额交易和可疑交易报告进行检查，多方核查客户的实际经营情况和风险情况，对可疑帐户进行及时清理，从源头上防范“洗钱”风险。
下一步，该行将持续组织反洗钱专题培训，通过解读反洗钱相关政策制度，讲解反洗钱工作流程、系统操作要点，分析反洗钱工作薄弱点等，进一步提高反洗钱岗位人员的履职能力和专业技能。
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