南京银行徐州分行反洗钱工作获 徐州市国家安全局表扬

2025-01-11 12:39:04   来源： 中华网

近日，南京银行徐州分行收到徐州市国家安全局《感谢函》，对该行2024年度反洗钱工作给予了高度肯定和衷心感谢。

在过去的一年里，为有效遏制洗钱及相关犯罪活动，维护国家金融安全与稳定，南京银行徐州分行积极履行反洗钱工作义务，全面加强反洗钱管理体系建设。建立健全反洗钱内控制度、优化反洗钱人员配置、开展专项检查与评估，组织多场反洗钱培训与宣传，不断夯实反洗钱管理基础，提升反洗钱工作质效，展现出该行高度的责任感和执行力。

为有效打击洗钱犯罪活动，该行持续深化与反洗钱监管部门、国家安全机关、公安机关等部门沟通协作。积极利用科技手段提升监测分析能力，深入挖掘可疑交易线索，开展强化尽职调查，持续提升工作效能，实现年度重点可疑线索报送数量、质量“双提升”，共同构建一道坚实的反洗钱防线。

该行表示，将以此次《感谢函》为新的起点，进一步巩固和扩大反洗钱工作成果，加强与相关部门协作配合，持续完善反洗钱工作机制，不断提升反洗钱工作的专业性和有效性，为维护国家经济安全与金融稳定贡献力量。