南京银行徐州分行筑牢金融“防火墙” 守好群众“钱袋子”

近日，徐州市见义勇为基金会理事长一行到南京银行徐州分行，为分行两名员工颁发见义勇为奖金，表扬分行反诈有力、迅速响应的行为。

不久前，该行运营管理部居建建、田畅在开展账户风险排查工作时，敏锐觉察到某传媒公司开户后短时间内存在多笔大额资金入账的可疑情况。根据分行“涉案账户防控18条”应急处理流程，两人通过运营风险监测系统逐笔排查可疑交易，借助科技手段批量分析资金来源，发现入账款项均来自跨省个人转入，且开户行遍布全国各地，款项多为整数，基本符合电诈特征，在总行运营条线的指导下最终锁定可疑账户。二人第一时间向上汇报，及时止付账户、截留资金，并通过公安平台上报，经系统数据对比分析，发现有一笔资金来自公安备案的“电诈受害人”。

南京银行徐州分行立刻将该可疑账户情况上报徐州市反诈中心，公安机关据此线索，迅速展开调查，顺利侦破了一起徐州市近年来单笔金额最大的电信网络诈骗案，并成功抓获11名犯罪嫌疑人，堵截涉诈资金590万余元，挽救了14个受害家庭。

面对当前电信网络诈骗的新形势，该行将秉持“金融为民，服务至上”的理念，认真贯彻落实监管机构各项要求，高度重视各类反诈宣防工作，聚焦特殊群体、密切警银协作，筑牢防诈反诈金融堤坝，为营造和谐安全的金融环境贡献力量。