富德生命人寿常德中支组织内勤集中观看反洗钱警示教育视频

根据监管相关要求，结合我司2024年反洗钱宣传计划，富德生命人寿常德中支组织全体内勤于2024年11月11日集体观看“两高发布办理洗钱刑事案件司法解释”明确洗钱相关犯罪认定标准的警示教育视频新闻。

此新闻视频主要向我们介绍洗钱犯罪与毒品犯罪、有组织犯罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系，严重破坏经济管理秩序，破坏国家经济金融安全，社会危害性大，因依法惩处。“司法解释”明确了为自已洗钱，为他人洗钱犯罪的认定标准。认定“知道或者应当知道”要以客观事实为依据，办案时应当调查核实行为人所接触和接收的信息，经手他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，收益的转移及方式，交易行为，资金账户异常情况，作为推定“知道或应当知道”的基础事实依据，最后对于“情节严重”的情况明确了认定标准及处罚金额。

通过视频观看我司员工深刻了解到反洗钱工作的重要性，掌握了洗钱罪认定的基本知识和技能。此次司法解释重新认定洗钱罪的标准，对于维护国家安全、保障社会公平正义有重要的意义。在以后的工作中，我司将加强反洗钱宣传培训，不断提升员工风险识别能力和技能，认真履行反洗钱工作义务，为社会经济稳定发展贡献自己的力量。（文/常德中支姚琴）