农发行内蒙古乌拉特前旗支行开展反洗钱案例学习

近日,农发行内蒙古乌拉特前旗支行召开全员会议，组织学习《关于反洗钱可疑交易案例的通报》，进一步筑牢全行员工反洗钱意识，提高反洗钱工作技能，取得了良好成效。

会上，该行通报了3起可疑交易案例，对案例中的身份特征、交易特征、行为特征等可疑点进行了深入分析，围绕反洗钱监管趋势以及客户尽职调查、客户身份识别、大额可疑交易等常见操作问题和日常注意事项等进行详细讲解，要求全行员工准确把握当前反洗钱工作要求，深刻认识到当前反洗钱工作面临的形势任务，定期组织学习《反洗钱法》、《客户身份识别实施细则》、《发洗钱和反恐怖融资管理办法》等相关法律法规及农发行监管办法和制度，提升反洗钱意识，在工作中从严执行、合规履责、规范操作，不断提升反洗钱工作能力和水平。

今后，该行将压紧压实主体责任，牢固树立反洗钱意识，做实做细客户尽职调查，加强资金交易监测，有效防范洗钱风险，维护经济秩序和社会稳定。

作者：杨晨