开展内部自查，筑牢反洗钱责任意识
按照近期工作部署，开展反洗钱自查工作，该行充分利用内外部资料对客户洗钱风险进行排查。通过采取调阅客户身份资料、交易信息等内部排查和走访客户、查询国家企业信用信息公示系统、 中国执行信息公开网、 中国裁判文书网、监察机关网站等外部排查相结合的方式，有效排查洗钱风险。
在今后工作中，该行还将严格按照监管部门和上级行的工作安排开展反洗钱工作，持续深入组织开展洗钱风险排查，切实消除洗钱风险隐患。
为您推荐：
开展内部自查，筑牢反洗钱责任意识
2024-09-04 10:47:16
农发行公主岭市支行开展志愿服务
2024-09-04 10:48:21
思政新篇章 代表献力量
2024-09-04 10:52:24
农发行公主岭支行积极推进安全保卫工作
2024-09-04 10:52:40
以企业文化引领企业政工工作
2024-09-04 10:40:37
UbitEX：合规、安全、专业的数字资产交易平台
2024-09-04 10:39:18
国寿嘉园养老社区精彩亮相北京市西城区异地旅居康养大集
2024-09-04 10:29:58
富德生命人寿江苏徐州中支快速理赔12万元
2024-09-04 10:34:08
国寿健投公司携手文化和旅游部离退休人员服务中心共庆祖国75周年华诞
2024-09-04 10:35:08
浅谈企业思想政治工作创新研究
2024-09-04 10:32:30
