农发行安国市支行认真开展反洗钱自查工作
根据工作需求，农发行安国市支行对2024年存量客户开展反洗钱自查工作。
本次自查我主要对2024年反洗钱的组织机构建设、客户身份识别制度执行、大额和可疑交易报告执行、客户洗钱风险等级管理、客户身份资料及交易记录保存、系统操作、关联交易数据质量以及内外部反洗钱审计检查及整改等情况进行自查。并通过内外部系统监测存量客户重要信息变更情况，及时提示客户进行变更，重要信息及证件超期未变更及时采取管控措施，有效防范洗钱风险。
通过本次反洗钱及关联交易自查契机，该行将持续加强反洗钱自查与日常排查监测，促进反洗钱及关联交易监管要求的落实以及有关制度的执行有效防范经营风险和声誉风险。(朱佳琦)
为您推荐：
农发行安国市支行认真开展反洗钱自查工作
2024-12-09 11:35:27
富德生命人寿黄石中支快速赔付重疾险35.96万元
2024-12-09 11:36:54
农发行玛纳斯县支行开展支付系统业务宣传
2024-12-09 11:38:49
一场异彩纷呈的文化盛宴，让世界聆听中国白酒的声音
2024-12-09 11:31:28
昆明海源医院：静脉曲张治疗的卓越之选
2024-12-09 11:20:54
农发行玛纳斯县支行成功接入全国教育培训资金监管平台
2024-12-09 11:11:50
盐城：信用赋能交通，畅行未来之路
2024-12-09 11:16:16
农发行昌吉州阜康市支行开展酒驾醉驾警示教育活动
2024-12-09 11:07:32
保障公众征信权益 助力龙江振兴发展
2024-12-09 11:12:55
农发行易县支行积极开展反洗钱宣传工作
2024-12-09 11:09:54
