农发行内蒙古乌拉特中旗支行开展反洗钱自查工作

农发行乌拉特中旗支行高度重视反洗钱管理，严格执行反洗钱工作相关制度规定，于近日按照上级行通知要求开展自查自纠，进一步夯实反洗钱管理基础。

该行指定了专人负责反洗钱工作，对日常业务往来情况进行专门的检查，并负责大额交易和可疑交易的分析和报告。同时，该行还加强了与上级行及监管机构的沟通协调，确保信息畅通无阻。该行不断完善反洗钱内控制度，明确了反洗钱工作的职责分工和操作流程，严格按照人行关于银行账户管理办法执行，认真检查客户的开户资料，如法人代表身份证、经办人身份证、企业营业执照、法人代码证等，确保资料的真实性和有效性。另外该行通过深入学习反洗钱制度文件，进一步加大对员工的教育力度，增强反洗钱责任意识，持之以恒推进反洗钱规范化管理。

此次反洗钱自查工作，增强了员工的风险防控意识，夯实了全行反洗钱工作基础。下一步，该行将紧盯反洗钱工作中的薄弱环节和重点领域，加强业务培训，切实提高员工对反洗钱工作的操作技能和专业能力。（张敏）