农发行易县支行开展反洗钱转培训工作

近期，根据上级行反洗强工作要求，为扎实开展好支行反洗钱工作，使全行人员重视反洗钱工作、业务人员更好的掌握反洗钱知识，进一步夯实员工反洗钱履职能力，提升操作风险防范意识，增强对反洗钱工作的认识，农发行易县支行“三合一”专业结合工作实际对全行员工开展一次反洗钱转培训，对相关反洗钱知识、操作要领、日常工作重点进行了详细讲解。

培训过程当中，围绕着反洗钱定义、反洗钱系列法规出台的背景、反洗钱立法现状、反洗钱监管体系、反洗钱涉及的业务环节、法律责任、甄别常识等一些反洗钱知识进行介绍和分析，并随机对参训人员进行互动问答，从而提高大家对反洗钱知识的掌握程度，确保培训质效。

为提高大家在实际工作中的操作能力和应对水平，在理论知识培训结束后，支行“三合一”专员还结合系统内外反洗强典型案例进行了分析，提高对反洗钱实际运用的能力。会后，“三合一”专员强调，在日产工作中，要注重对客户有效身份证明文件和难以有效识别的证明文件识别，提高柜台员工在反洗钱管理工作上的识别技能;收集整理反洗钱制度法规和案例材料，及时了解和掌握反洗钱制度条款内涵及对客户基础信息的识别能力;要结合以往反洗钱检查存在问题，进行举一反三定期自查整改，确保把上级行反洗钱先关制度落实到位，各岗位职责落实到位，不断提升支行反洗钱工作管理水平。