高阳县农发行注重提升反洗钱业务水平

为有力打击洗钱、恐怖融资犯罪活动，维护社会稳定，促进广大人民群众了解反洗钱基本知识，提高公众对洗钱危害的认识。今年以来，高阳县农发行结合实际，持续加强员工反洗钱实务操作及案例培训学习，确保从业人员获得新的知识，了解如何识别潜在风险，在发现和怀疑潜在风险时如何应对，有助于我行工作人员更好的履职尽职。

一是对国内外洗钱形势和监管的重点进行分析，强调了国际反洗钱监管的标准为以“风险为本，侧重监管的有效性”。二是对反洗钱实务进一步学习，建立六位一体的反洗钱监管策略，完善系统建设，领导重视，各部门之间相互配合同时加强监管沟通等，提出全行员工在日常工作中严格执行反洗钱工作要求，以防范风险为出发点，切实做到“了解你的客户”。三是组织学习近年来反洗钱的典型案件，通过案件的学习有助于我行员工深入认识反洗钱的危害，做到恪尽职守，防范风险。（梁博宇）