农发行内蒙古乌拉特前旗支行反洗钱自查工作取得良好成效

近期，农发行内蒙古乌拉特前旗支行紧跟上级行工作部署，扎实开展反洗钱自查工作，进一步提升了反洗钱工作水平，取得了良好成效。

该行高度重视此次反洗钱自查工作，以产业客户条线客户反洗钱尽职调查、大额及可疑交易报告执行、客户洗钱风险等级管理、客户身份资料及交易记录管理、系统支持及操作、内外部检查整改等方面为重点，分管行领导牵头，组织客户经理按照《排查工具表》中所列内容逐客户开展排查，认真查找反洗钱工作中的短板弱项，经排查，该行产业客户条线客户共15户，所有客户尽职调查均已到位，均按照文件要求进行尽职调查；不涉及大额及可疑交易；客户身份资料保存完整，有变更及时收集客户最新资料；反洗钱管理系统录入客户信息与留存的纸质资料一致；内外部检查发现问题均已整改，排查结果由“三合一”专员签字确认，以查促改，不断提升了反洗钱工作质效。

下一步，该行将提高政治站位，充分认识反洗钱工作重要性，将反洗钱工作同业务发展紧密结合，在工作中从严执行、合规履责、规范操作，开展反洗钱宣传培训，不断强化反洗钱各项工作措施的有效落实。

作者：蔡博