农发行内蒙古科左中旗支行全面开展反洗钱自查工作
为进一步提升反洗钱基础工作，确保业务合规稳健运行，中国农业发展银行内蒙古科左中旗支行近日全面开展了反洗钱自查工作。此次排查工作由支行“三合一”专员负责实施，确保排查工作的专业性和严谨性。
排查内容共分为七类，包括反洗钱组织机构建设、客户尽职调查、大额和可疑交易报告、客户洗钱风险等级分类、客户身份资料及交易记录保存、系统支持及操作、内外部反洗钱审计检查及整改情况。支行“三合一”专员对每一项内容都进行了细致入微的核查，确保不留死角、不走过场。
通过此次自查，农发行内蒙古科左中旗支行不仅全面掌握了自身的反洗钱工作状况，还及时发现并纠正了一些潜在的风险点。该行表示，将以此次自查为契机，进一步加强反洗钱工作，完善内控制度，提升员工反洗钱意识和能力，为维护金融秩序和社会稳定贡献自己的力量。
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