近期,农发行内蒙古乌拉特前旗支行认真履行反洗钱工作职责,组织开展了反洗钱自查工作,进一步提升了反洗钱基础工作水平,强化了发洗钱各项工作措施的有效落实。
该行高度重视此次自查工作,由“三合一”专员负责组织实施,排查范围覆盖所有存量客户,以反洗钱组织机构建设、客户尽职调查、大额和可疑交易报告、客户洗钱风险等级分类、客户身份资料及交易记录保存、系统支持及操作、内外部反洗钱审计检查及整改情况为重点,按照《排查工具表》中所列内容逐客户开展排查,认真查找反洗钱工作中的短板弱项,排查结果由“三合一”专员签字确认,以查促改,不断提升反洗钱工作质效。同时,该行不断提升反洗钱意识,狠抓反洗钱相关法律法规及农发行监管办法和制度的学习培训,强化警示教育,开展日常反洗钱宣传,在全行积极营造良好的反洗钱氛围。
通过本次自查工作,认真梳理反洗钱基础工作开展情况,在工作中从严执行、合规履责、规范操作,有效提升了反洗钱工作能力和水平。(蔡博)