农发行扶余市支行落实中央金融工作会议精神，开展打击非法集资专项行动
为认真贯彻中央金融工作会议部署，落实当地监管部门关于打击非法集资专项工作要求，维护地方金融稳定，近期，农发行扶余市县支行开展了打击非法集资专项落实行动。
一是排查行内人员是否涉足非法集资活动、是否为非法集资提供服务或便利、是否存在外部传染风险；同时排查辖内客户是否在民间投融资中介、房地产、虚拟货币等重点领域有可疑集资行为；二是加强对资金异常流动情况及其他涉嫌非法集资可疑资金的监测，在工作中依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌异常流动的相关账户进行分析识别,及时将有关线索依法上报监管部门。三是结合防范非法集资集中宣传月活动，针对重点领域、新型骗局组织员工集体学习讨论，深入剖析专项行动中的典型案例，揭露犯罪手法，切实提高员工防范能力和风险意识。
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