中国农业发展银行涞源县支行开展“金融知识下基层，反洗钱宣传在行动”宣传活动总结

近期，全国发生多起因财务人员被诈骗分子利用或者利用职务之便直接实施违法活动造成相关企事业单位巨额资金损失的风险事件。部分典型案例中犯罪分子通过控制大量空壳公司账户或个人账户，快速转移和清洗犯罪所得，反映出银行业金融机构（以下简称银行）在客户尽职调查、交易监测、反洗钱工作机制等洗钱风险管理方面存在诸多薄弱环节。

为切实提高社会公众对洗钱及上游犯罪危害性和反洗钱工作重要性的认识，根据《中国人民银行河北省分行反洗钱关于组织开展“金融知识下基层，发洗钱宣传在行动”宣传活动的通知》文件精神，我行高度重视，按要求开展了宣传活动，现将活动开展情况报告如下：

一、宣传主题

“中秋佳节齐欢庆，远离洗钱祝平安”

二、宣传时间

2024年9月2日

三、宣传方式

线下宣传---涞源县宪法主题公园

涞源县支行组织员工到涞源县宪法主题公园组织宣传活动，通过悬挂条幅、折页发放、发洗钱宣传等方式，重点围绕老年人、青年学生等群体进行反洗钱知识和法律法规的宣传普及，切实提升宣传深度和有效性。

四、活动成效

通过开展此次反洗钱宣传活动，有效普及了反洗钱基本常识及相关法律知识，揭示了洗钱的危害性，进一步提高了社会公众对洗钱犯罪的防范意识和自我保护能力。（王鹏英）