曲阳县支行开展2024年涉刑案件风险排查工作

根据《关于开展2024年涉刑案件风险排查的通知》（农发银办函〔2024〕257号）文件要求，曲阳农发行立即在本行组织开展了涉刑案件风险排查工作。

一、加强组织领导

接到《关于开展2024年涉刑案件风险排查的通知》（农发银办函〔2024〕257号）后，我行领导高度重视，及时进行安排部署，组织学习文件通知，要求积极组织开展2024年涉刑案件风险排查工作，落实排查工作要求。

二、排查情况

“三合一”专员牵头，由综合部、客户部人员全面排查重点领域案件风险点，根据通知要求对信贷、财会、洗钱与恐怖融资、贪污贿赂与职务侵占、客户信息保护、非法集资、网络安全等领域开展自查。

经排查，未发现存在贷款企业法定代表人被留置情况，未发现我行员工因不明原因离岗、失联等情况；未发现员工被纪检监察机关立案调查或留置等情况（不含已确案件）；未发现员工涉嫌违法犯罪被公安、司法机关立案或行政拘留等况；未发现客户反映非自身原因账户资金出现异常等情况；未发现同业业务发生重大违约情况；未发现可能引发案件的重大负面舆情；未发现在农发行场所发生的盗窃、抢劫等情况；未发现存量案件（风险）可能牵出的新的涉案人员或犯罪线索；未发现其他可能演化为涉刑案件或案件风险事件的问题线索。

三、下一步工作计划

在接下来的工作中，支行将严格按照案防工作要求，强化支行案防管理职责，切实履行好案防第一责任人的工作职责，加强员工异常行为排查；强化支行案防人员履职管理，强化合规意识；组织人员及时学习最新的规章制度，操作流程，全面提升支行风险管控水平。