农发行雅安市分行召开2024年反洗钱工作会议

为提升全行员工反洗钱意识和履职能力，切实履行反洗钱工作职责，提高洗钱风险防范能力，农发行雅安市分行于近日召开2024年反洗钱领导小组工作会议。

会议组织学习了《洗钱风险提示》及上级行相关文件文件精神，通报可疑交易典型案例；传达了关于人民银行关于反洗钱监管评估视频会议精神，对近期反洗钱工作进行安排部署。

反洗钱工作会议提出，要充分认识反洗钱工作的重要性，在监管机构对反洗钱强监管、严处罚的形势下，作为金融机构的各部门，务必从思想上提高重视程度，落实定期汇报制度，提高向当地人行等监管部门反洗钱工作汇报的主动性，及时汇报我行反洗钱基础管理、宣传和培训等具体做法，出现问题及时沟通，有效落实监管意见，进一步提升反洗钱管理工作水平。一是全面梳理现场、非现场监管检查中发现问题的整改情况，做到可回溯。特别是要强化账户管理和持续尽职调查，进一步以学习培训、案例宣讲、工作提示等方式着力反洗钱能力提升，督导各部门“举一反三”，提高反洗钱意识和工作能力。二是做好客户全生命周期管理，认真履行客户尽职调查、风险等级评定、可疑监测等业务，常态化开展非现场抽查，统筹推动支农资金筹集、账户管理和反洗钱反诈骗工作，不断提升资金交易监测水平，防止不法分子开展洗钱犯罪活动。三是结合内外部检查，开展客户反洗钱风险全面排查和反洗钱管理“推磨”检查工作，推动完成资金交易回溯检查、长期不动户风险排查和查冻扣客户风险排查等，对标市人行和系统内通报反洗钱工作中的问题，举一反三抓好整改，强化全行洗钱风险基础管理。四是围绕反洗钱政策法规和业务操作流程，开展有针对性地反洗钱培训，不断提升反洗钱岗位人员履职能力；按照反洗钱每季度的宣传主题，结合工作实际和毗邻区域优势，开展内容丰富、形势多样的宣传，不断增强反洗钱宣传影响力，持续拓展反洗钱宣传覆盖面，营造良好的反洗钱氛围。（陈敏）