警银联动筑防线 守护资金保平安 眉县农商银行经开支行成功拦截涉诈资金2万元

近日，眉县农商银行经开支行凭借敏锐的风险防范意识与专业反诈能力，快速处置涉诈账户异常交易，成功拦截可疑涉诈资金，切实履行金融反诈主体责任，荣获眉县反诈中心表扬信，以实际行动彰显地方金融机构使命担当。

当天，经开支行会计主管监测到客户李某账户收到陌生交易对手转入资金2万元，到账后迅速充值微信，呈现典型涉诈资金快进快出特征。多次联系客户无果后，工作人员立即对账户实施临时管控。次日再次与客户核实，对方称款项为游戏币交易所得，经核查实为诈骗专用虚拟货币，且客户急于转出资金，支行当即报警并对接眉县反诈中心，目前案件已正式受理。经开支行严格落实“早监测、早核实、早管控”工作要求，成功拦截2万元涉诈资金，为公安机关案件侦办争取了宝贵时间。随后，眉县反诈中心专门发来表扬信，对支行敏锐高效、履职尽责的反诈工作给予充分肯定。未来，眉县农商银行将始终把金融反诈摆在突出位置，不断健全风险防控机制，加强员工反诈能力培训，紧盯异常账户与可疑资金流转，全力守护群众“钱袋子”。

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