内蒙古农发行内蒙古扎鲁特旗支行组织开展反洗钱制度文件学习

为深入贯彻落实国家反洗钱监管要求，全面提升员工反洗钱履职能力和风险防控水平，农发行内蒙古扎鲁特旗支行于近日组织全体业务人员开展反洗钱制度文件专题学习活动。此次活动聚焦监管部门、总分行最新反洗钱政策制度文件要求，旨在通过系统性培训强化反洗钱合规意识，为经济安全发展提供金融支持。

该行一是组织业务人员重点学习《中国农业发展银行内蒙古自治区分行反洗钱履职指引》《中国农业发展银行信贷类客户反洗钱尽职调查指引》等制度文件，逐条学习制度要点，使员工深入掌握日常反洗钱履职要求和操作规程，针对性提升员工对政策制度的理解和风险防控意识。二是学习典型案例。结合今年典型洗钱案件，分析地下钱庄、非法集资等违法资金流动特征，强化风险敏感度。三是开展情景模拟，设置客户开户、大额转账等模拟场景，演练身份核验、交易背景调查等操作规范。

通过此次学习活动进一步推动了该行反洗钱工作。该行将持续推动反洗钱政策制度学习与履职实践深度融合，不断提升风险防控能力，为地方经济高质量发展构建安全稳定的金融环境。