农发行内蒙古奈曼旗支行开展反洗钱培训
为进一步夯实反洗钱管理基础，提升反洗钱工作质效，防范洗钱风险，近日，农发行奈曼旗支行组织开展了反洗钱培训会。
本次培训内容围绕反洗钱管理系统应用开展，培训涵盖了反洗钱管理系统架构与主要功能解析，详细讲解了日常系统操作中可疑交易管理、客户身份识别流程以及客户洗钱风险等级评定的具体模块与步骤，同时，结合上级行检查通报的各类典型案例，针对反洗钱岗位人员在日常业务处理中频繁遇到的难点与易错点，进行了深入细致的逐条剖析。有效帮助了反洗钱岗位人员适应当前反洗钱面临的新形势、新任务、新要求，规范日常操作，合规尽职履责。
下一步，支行将坚持问题导向、目标导向，紧盯重点领域和薄弱环节，严格落实客户尽职调查、身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等要求，加强各部门之间的协作与配合，建立高效的信息共享机制和沟通渠道。
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