农发行平坝区支行开展反洗钱基础知识培训

为提升全行员工反洗钱业务水平，强化合规意识，5月13日，农发行平坝区支行组织全体员工开展反洗钱基础知识培训。

培训内容丰富全面。本次培训涵盖反洗钱定义、意义，洗钱罪定义，常见洗钱方法，反洗钱监管概况，《中华人民共和国刑法》《中国人民银行反洗钱法》相关条款，员工洗钱行为及处罚规定、反洗钱培训宣传义务和保密规范等核心内容，系统梳理反洗钱工作要点与法律边界。培训中穿插即时问答环节，如结合“客户身份识别的核心要点”“可疑交易报告流程”等设置互动题目，员工现场作答并即时纠错，加深对重点知识的理解。

培训效果显著。培训结束后，组织全员进行闭卷测试，题型包括单选题（如“我国《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向谁举报？”）、多选题（如“洗钱活动的常见途径包括？”）、判断题（如“《反洗钱法》规定的举报接受机关是？”）。最终全员成绩均达90分以上（合格线），其中7人获满分。通过案例分析与法规解读结合的方式，员工深入理解反洗钱工作在防范金融风险、维护金融秩序中的重要性，明确自身在客户身份识别、交易监测、资料保密等环节的职责，进一步筑牢反洗钱合规防线。

下一步，该行将持续强化反洗钱常态化培训与宣传，提升全员履职能力，以实际行动守护金融安全。（李雲辉）