前郭县农发行多措并举筑牢反洗钱防线

为了维护金融体系稳健运营，维护公平公正的市场经济秩序，农发行前郭县支行积极维护好金融执行，很好地履行反洗钱法律义务，采取多项措施，推进各项工作深入开展。执行了狠抓反洗钱执行力，严控洗钱风险。该行建立反洗钱宣传长效机制，采取多种方式、通过多种途径加强反洗钱知识普及，提高金融消费者的反洗钱的权责意识和风险防范意识。

一是该行成立了以行长为组长的反洗钱工作领导小组，明确职责分工，规范办事程序，督办工作落实。按时对新开户企业或账户信息变更的存量客户进行客户身份识别及风险评级，及时补录信息，严格审查每一笔大额及可疑资金，并由会计部门对交易目的、性质及用途进行调查分析，由反洗钱领导小组进行可疑交易的排除或上报。

二是积极开展开展反洗钱客户身份识别工作。通过查看留存的客户身份资料、《客户身份信息登记表》、综合业务系统录入信息等方式对客户受益所有人身份进行识别。

三是全面排查和专项整治，有效防范和化解金融风险。该行根据反洗钱系统中的大额和可疑交易，对大额交易和可疑交易信息进行补录和筛查；并针对检查发现的问题及时做出反馈，要求限期整改，确保反洗钱工作落到实处。