绍兴银行台州天台支行成功拦截一起异常开户

2025年4月17日下午，绍兴银行台州天台支行成功拦截一起异常开户，具体情况如下：

客户余先生夫妇至绍兴银行台州天台支行营业厅要求开户。大堂经理陈雅婷上前接待并详细询问其开户用途，客户前言不搭后语，先表示说办卡是为了办理贷款，但具体询问贷款用途却无法说明。后又反口表示仅做存款用，表示我行员工多次打电话让其存款，却又无法提供具体人员姓名或联系方式。

由于客户情绪激动且态度强硬，大堂经理与客户经理双人进行实地调查核实相关情况。客户将我们带至离支行6公里左右的一家建材店，表示为自己店铺，但门店大门紧闭，客户表示不方便入内并随后带至另一处较远的仓库，仓库内虽有存货但明显已积灰。同时，在攀谈中发现，客户对具体销售渠道等也并不清晰。经查店铺营销执照，发现与客户手机内留存的照片并不相符，已做法人变更。后客户透露由于自身存在案件尚未完结，他行卡均被冻结，法院的“姚警官”让其来我行开户表示这张卡不会被冻，我们提出向法院核实的进一步要求仍被客户拒绝。根据以上众多疑点，我们婉拒了客户的开户请求。

绍兴银行台州天台支行

2025.4.18