严守“三个”关口加强账户管理
为加强账户管理，严防涉诈洗钱风险，峄城农发行持续加强结算账户日常管理，严防涉诈洗钱风险隐患。
严格开户管理。加强结算账户开户管理，严格客户开户资料审核，采取实地考察和营业机构现场考察相结合等方式，核实客户身份信息，组织企业签订《反洗钱声明》。客户开户及办理业务时，主动开展反电诈反洗钱宣传，提高客户思想认识。
严把过程管理。实行日常动态监测与风险排查，对各类交易账户进行实时监测。开展结算账户涉诈洗钱风险重点排查，通过摸排所辖机构开立的所有账户，对发现异常账户开展限制柜面业务交易及久悬户清理等措施，避免风险事件发生。
下一步，峄城农发行将持续加强结算账户涉诈洗钱风险排查，主动开展反电诈反洗钱宣传，积极维护客户合法权益，营造安全稳定的金融环境。
峄城区支行 张莉
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