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农发行喀喇沁旗支行进一步夯实反洗钱基础管理

2025-03-19 13:20:44   来源:中国焦点日报网

为深入学习践行新《反洗钱法》,全面提升全体员工防范意识和对反洗钱工作的理解,农发行喀喇沁旗支行召开新《反洗钱法》专题学习会。

专题学习会上系统学习了反洗钱义务主体职责、客户身份识别强化、可疑交易监测机制等核心条款变化,解读了新法修订的背景及金融行业监管趋势,强调了今后反洗钱工作的重点和方向,明确了反洗钱工作标准和重点。

通过本次专题学习,该行进一步夯实了反洗钱基础管理,优化了反洗钱工作流程,推进了反洗钱工作从严从实从细开展。(王丽丽)