农发行内蒙古霍林郭勒市支行开展涉芬太尼等新型毒品犯罪洗钱风险排查
农发行霍林郭勒市支行根据上级行有关工作要求对全行存量客户开展了涉芬等新型毒品犯罪有关洗钱风险排查工作。
该行对重点排查客户进行了全面排查。主要围绕客户是否存在涉嫌芬太尼毒品相关的洗钱风险身份特征，在交易中是否存在涉嫌芬太尼毒品相关的信息及隐语、暗示等信息，是否存在出租出借账户行为，消费异常情况。通过采取查询客户交易记录，资金交易特征，客户交易情况等手段进行全面排查，未见相关洗钱风险。
下一步该行在日常反洗钱工作中将继续重点关注涉芬太尼等新型毒品犯罪有关洗钱风险，加强客户交易检测，确保第一时间发现相关洗钱风险，防范洗钱风险。
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