农发行阿荣旗支行开展涉芬太尼等新型毒品犯罪有关洗钱风险排查
落实总分行政策要求，农发行阿荣旗支行开展专项排查，截至目前阿荣旗支行贷款企业不存在涉及医药化工、生物制剂、跨境进出口贸易、养殖等行业背景的各类经营主体，我行对照对照客户身份特征、行为特征、资金交易特征等内容逐项排查，通过调阅客户身份资料、交易信息，走访客户、查询国家企业信用信息公示系统等方式开展排查，暂未发现存在涉及新型毒品犯罪有关洗钱风险。该行将深化思想认识，将排查常态化，将排查责任具体到人，加强警惕意识，在合理怀疑基础上，充分结合客户尽职调查，守好金融关卡，坚决杜绝贷款资金流向毒品行业，坚决杜绝我行账户成为不法分子转移资金的跳板。
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