农发行台儿庄区支行积极开展打击非法集资专项行动

农发行台儿庄区支行高度重视，周密部署，深入开展打击非法集资专项行动，进一步提高社会公众的金融知识水平、风险识别能力和依法维权意识。

开展员工异常行为排查，防范内部非法集资风险。该行通过日常观察、个别谈话、资料检查、自查申报、网上查询等方式深入开展员工异常行为排查，及时收集汇总非法集资风险情况，实施风险“台账式”管理，做到心中有数，动态管理，及时消除隐患。同时通过职工会等全行性会议反复强调，明令禁止机构和员工参与非法集资，营业大厅保安加强巡逻排查，防止他人利用营业场所从事非法集资，确保非法集资监测防控无死角、无盲区、无例外。

加强客户账户资金监测，配合监管部门调查取证。通过客户经理日常排查、“三合一”专员动态抽检以及反洗钱管理系统进一步加强对资金异常流动情况及其他涉嫌非法集资可疑资金的监测工作，依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，及时对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，一旦发现可疑线索，依法及时向相关部门报告。

开展防范非法集资宣传教育，营造浓厚舆论氛围。该行利用LED屏滚动播放“守住钱袋子，护好幸福家”“远离非法集资，拒绝高利诱惑”等宣传标语，在营业厅内的柜面展示台等醒目位置摆放防范非法集资宣传教育相关资料，供群众阅览。并通过在营业网点外摆放宣传展台，向过往群众发放宣传折页的方式，向社会公众科普非法集资性质特征及作案手法，让广大市民实实在在地了解防非处非相关金融知识，营造了良好的防范打击非法集资舆论氛围。