农发行内蒙古科左后旗支行开展反洗钱培训
为进一步强化全体员工的反洗钱意识，提升反洗钱工作的专业能力，使全体员工了解反洗钱的法律责任和义务，明确监管要求和工作方向，近日，农发行科左后旗支行组织开展了反洗钱培训。
培训会上，该行“三合一”专员带领全员深入学习了反洗钱相关法律法规，掌握了反洗钱工作的基本流程和方法，提高了识别和报告可疑交易的能力。此次培训不仅有助于全体员工有效履行反洗钱义务，防范洗钱风险，还能更好地保护客户资产安全，维护农发行声誉和金融行业的健康发展。同时，还重点讲解了如何建立和完善反洗钱内部控制机制，以及反洗钱的三大核心业务，即客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告，最后安排交流环节，现场提问并给予详细的解答。
下一步，该行将持续加强反洗钱工作，不断提升员工的专业素养和业务能力，为持续开展反洗钱工作奠定坚实的基础。
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