农发行安丘市支行开展涉诈账户排查专项行动
为进一步加强对公账户管理，有效防范和化解账户使用过程中产生的业务风险，加强电信网络诈骗等违法违规活动的打击力度，从源头上遏制涉诈活动的蔓延，近日，农发行安丘市支行积极开展涉诈账户排查专项行动。
排查过程中，安排客户经理与财会人员一起对行内存量账户逐一摸底，加强日常账户资金变动监控管理，对集中转入、集中转出、分散转入、分散转出等特点、交易备注特征明显的情况进行了解、重点关注，通过“观、问、查”的方式，了解账户真实情况、提醒客户高度防范涉赌涉诈事件，必要时安排客户经理进行实地调查，确保客户账户和资金使用的安全。同时加强网银限额管理，做好渠道风险防控。
下一步，该行将继续加强账户和支付结算管理，把涉诈风险防控、排查与整治工作落实到工作的每一个环节，依法、合规地开展各项业务。（苏其伟）
为您推荐：
农发行安丘市支行开展涉诈账户排查专项行动
2024-12-02 16:50:07
武汉流星汇聚：董事长朱健乘跨境电商东风，与跨境平台共绘增长蓝图
2024-12-02 16:40:59
农发行大方县支行积极开展廉政党课活动
2024-12-02 16:39:28
武汉流星汇聚：跨境电商的信赖之选，以五对一服务赢得业内外广泛赞誉
2024-12-02 16:52:15
农发行磴口县支行积极开展“12·4”宪法宣传周活动
2024-12-02 16:40:20
GGBEC全球政商企交流合作联盟应邀参加韩国国际论坛
2024-12-02 16:29:03
农发行磴口县支行深化“两基”建设
2024-12-02 16:21:32
数智引领 共绘县域经济数字化转型新蓝图
2024-12-02 16:34:38
东莞泌尿外科哪家好？ 东莞男科医院评价好不好？
2024-12-02 16:24:42
农发行西湖支行开展金融许可证管理工作自查
2024-12-02 16:18:13
