农发行内蒙古霍林郭勒市支行学习反洗钱典型案例
为遏制洗钱事件发生，加强反洗钱工作能力，提升金融服务质量，全面提高支行反洗钱工作质量，农发行霍林郭勒市支行积极组织全行员工学习反洗钱典型案例。
该行组织支行全体员工系统学习了《2024年反洗钱审计发现问题典型案例》。该案例中包含了反洗钱工作各方面的审计发现问题。包括组织机构建设、客户尽职调查、大额和可疑交易报告执行情况、客户洗钱风险等级管理、客户身份资料及交易记录保存、系统支持及操作、内外部审计检查问题整改等。问题涵盖范围较广，可学习性较强，吸取经验较多。通过此次学习，进一步提升了反洗钱知识，丰富了反洗钱工作经验，为下一步开展反洗钱工作起到了很好的指导作用。
下一步，该行不断加强反洗钱工作职责，高度重视反洗钱业务知识积累，增强责任感，落实金融职责，维护地区金融稳定，坚决打击洗钱犯罪。
为您推荐：
农发行内蒙古霍林郭勒市支行学习反洗钱典型案例
2024-12-02 15:43:13
野迹鸣非笼养发展研讨会圆满落幕：共探非笼养养殖现状与未来
2024-12-02 15:52:29
农发行内蒙古霍林郭勒市支行开展2024年度金融许可证管理自查工作
2024-12-02 15:39:22
2024中国汽车经销商高峰论坛丨合肥、西安、郑州、温州、石家庄站隆重举办
2024-12-02 15:39:54
农发行内蒙古霍林郭勒市支行组织学习《中华人民共和国反电信网络诈骗法》
2024-12-02 15:40:46
十年宠爱 与你共美 韵世集团10周年盛典在济南举行
2024-12-02 15:38:52
农发行内蒙古霍林郭勒市支行严格存储介质管理 强化保密安全责任
2024-12-02 15:40:08
武汉汉街万达影城绘画活动顺利进行，携手迪士尼共同开启梦幻艺术之旅！
2024-12-02 15:40:43
农发行内蒙古霍林郭勒市支行开展“红色观影忆初心 砥砺奋进正当时”主题党日活动
2024-12-02 15:45:11
海港保险理赔故事：夫妻双患重疾，保险快速理赔解忧愁
2024-12-02 15:42:22
