农发行高邑县支行全力做好2024年度反洗钱及关联交易专项治理工作

按照《反洗钱及关联交易专项治理工作方案》要求，认真开展专项治理，及时发现反洗钱及关联交易工作中存在的问题和不足，促进反洗钱及关联交易监管要求的落实以及有关制度的执行，有效防范经营风险和声誉风险。

一、高度重视，压实责任。我行领导高度重视，把专项治理工作抓实抓好，本次主要对2024年反洗钱的组织机构建设、客户身份识别制度执行、大额和可疑交易报告执行、客户洗钱风险等级管理、客户身份资料及交易记录保存、系统操作、关联交易数据质量以及内外部反洗钱审计检查及整改等情况进行自查。

二、强化措施，保证质量。一是学习到位。“三合一”专员组织学习本次方案、培训课件《反洗钱业务培训》、《关联交易管理》，熟练掌握反洗钱工作方法与要求。二是责任到位。行长负责总责，统筹调配全行人员力量，认真查找问题，确保问题查深、查透，主管行长认真审核问题清单，问题描述做到要素齐全、事实清楚、定性准确、依据充分。三是监督到位。“三合一”专员对本行本部门自查情况全程监督，发挥第二道防线纠偏、监督作用，全面反映问题。对于监督不到位的“三合一”专员实行同罚。

三、真实高效。对于发现的问题，做到边查边改、立查立改。扎实开展自查，充分揭示问题和风险，自查发现问题真实反映。（贾静）