农发行喀喇沁旗支行持续提升反洗钱工作质效

为切实履行金融机构反洗钱业务，夯实洗钱风险基础管理，筑牢防范洗钱风险和案件的社会防线，近日，中国农业发展银行喀喇沁旗支行组织系列学习和宣传活动。

专题培训增强洗钱风险防控意识。支行组织了覆盖全行员工的反洗钱专题培训，通过研读风险提示提高站位清晰认识固有风险不断上升的趋势和“风险为本”规则下的强监管形势;通过制度解读提高全员甄别电信网络诈骗、传销等异常交易活动特征的敏锐性，提高反洗钱、反诈工作能力，确保账户存续期间资金安全，及时堵塞涉诈、洗钱风险漏洞，进一步加强事前、事中、事后监控，提高对客户各渠道资金交易流水的监测分析频率，及时发现客户账户异常交易行为。

警示教育注入金融安全动力。支行围绕反洗钱、诈骗犯罪活动特征和手法组织反洗钱案防警示教育大会，从维护国家安全的高度，提高全员对反洗钱工作重要性的认识，规范反洗钱工作流程、摒弃反洗钱工作可有可无、侥幸过关等思想，推进反洗钱工作由“被动型”向“主动型”转变，积极主动联系当地公安、反诈部门及时准确掌握最新的洗钱上游犯罪动向，积极主动加强与金监局和同业的沟通，借鉴先进经验，提升可疑交易甄别质量，履行好反洗钱工作职责。

宣传引导形成反洗钱工作合力。在营业大厅明显部位的展示屏上滚动播放宣传系列口号、向办理业务的金融消费者发放宣传折页等方式，普及洗钱风险、金融诈骗、非法集资、电信诈骗、网络安全等社会公众广为关注的经济犯罪活动。同时，向客户普及相关风险防范技巧，做好关于妥善保管银行账户、支付账户的提醒工作，共同维护良好金融秩序，积极遏制洗钱犯罪活动。(农发行喀喇沁旗支行)