农发行安丘市支行深入开展反洗钱自查和宣传工作

为履行担当金融机构在反洗钱工作中的职责与使命，农发行安丘市支行近期深入开展了一次全面的反洗钱自查工作，以确保各项反洗钱措施得到有效落实。

此次自查工作得到了行领导的高度重视，成立了由专人负责的反洗钱自查小组，并制定了详细的自查计划和方案。自查内容涵盖了组织机构建设、内控制度建设、客户尽职调查、大额和可疑交易报告、账户资料及交易记录保存等多个方面。

在组织机构建设方面，指定了专人负责反洗钱工作，对日常业务往来情况进行专门的检查，并负责大额交易和可疑交易的分析和报告。同时，该行还加强了与上级行及监管机构的沟通协调，确保信息畅通无阻。

在内控制度建设方面，农发行安丘市支行不断完善反洗钱内控制度，明确了反洗钱工作的职责分工和操作流程。前台员工对反洗钱的内控制度比较熟悉，能够较清楚地鉴别洗钱与非洗钱的区别界限，对可疑交易的识别能力也在逐步提高。

在客户尽职调查方面，农发行安丘市支行严格按照人行关于银行账户管理办法执行，认真检查客户的开户资料，如法人代表身份证、经办人身份证、企业营业执照、法人代码证等，确保资料的真实性和有效性。

在账户资料及交易记录保存方面，农发行安丘市支行严格执行有关保存账户资料和交易记录的规定，对相关资料均能保存至少5年以上，并确保此类资料的完整性。

农发行安丘市支行还积极开展了反洗钱宣传活动，通过制作和发放宣传手册、播放宣传视频、组织现场咨询和讲解等方式，向公众普及反洗钱知识，提高公众对洗钱风险的防范意识，为构建安全、稳定的金融环境贡献力量。（赵国琛）