农发行内蒙古霍林郭勒市支行学通报 增经验 强本领

学习活动中，围绕通报所提案例、案例中的可疑分析点、案例经验启示方面进行学习。深入分析可疑交易案例特征，包括身份特征、交易特征、行为特征，对新型洗钱形式加深了认识，进一步提升可疑交易辨别能力，丰富经验知识，夯实反洗钱工作基础。行领导强调全体员工要提高站位，清晰认识当前农发行面临的洗钱风险，准确把握当前反洗钱工作要求，结合农发行可疑交易涉及的地域、行业、业务等情况，清醒认识农发行固有风险不断上升的趋势，充分认识“风险为本”规则下的强监管形势，有效防范洗钱风险。

下一步，该行将积极组织和参加反洗钱有关培训，不断加强对反洗钱法律法规、监管政策及行内规章制度的学习，特别是柜面人员和客户经理的反洗钱教育，进一步提高甄别电信网络诈骗、传销等异常交易活动特征的敏锐性，及时准确识别可疑交易特征及异常情况，提升可疑交易甄别质量，维护地区金融稳定。