农发行内蒙古霍林郭勒市支行开展三季度反洗钱培训工作

反洗钱工作是金融机构重要的工作任务，协助完善国家打击洗钱犯罪的关键环节，为持续增强反洗钱能力，不断提升银行防范洗钱犯罪，农发行霍林郭勒市支行开展了反洗钱培训。

该行综合部牵头搜集近期反洗钱工作重点通知，结合支行实际，开展了相关培训。首先组织全行人员学习《关于进一步加强涉刑查冻扣客户洗钱风险管理的通知》、《关于2024年上半年可疑交易情况的通报》文件。针对个别分支机构存在“客户被公安部门查冻扣后，未按规定开展重新识别”的问题和上半年可以交易类型情况进行了深入学习。通过学习，进一步加强对涉刑查冻扣客户的重新识别，提高可疑交易识别能力，强化洗钱风险防控，有效维护农发行和客户资金安全。最后，该行综合部结合学习情况，积极拟试卷，对全行员工进行了考试，切实巩固学习成果，为文件制度的贯彻落实奠定了知识基础。

下一步，该行将持续加强对反洗钱工作重要性的认识，充分发挥熟悉客户、贴近一线的优势，切实关注核实客户经营状况、交易情况等，特别是对于发生涉刑查冻扣等风险信号的客户，开展重新识别。存在可疑交易情形的，及时提交可疑交易报告，并做好后续管控措施，扎实推动反洗钱工作高质量落实。