农发行辽源市分行加强合规反洗钱管理
今年以来，该行持续强化基础管理，筑牢合规发展屏障，服务安全稳定运营提质见效。一是加强信贷管理。通过不断加强信贷管理，强化基础工作，面对面、点对点、线对线分析存在的问题和解决的措施，持续提升信贷队伍能力，引导信贷人员有序、准确、合规履行岗位职责。二是持续强化案件防控。制定年度案防工作计划，组织开展案防自我评估，统筹开展案件警示教育，按季开展案件风险排查，及时化解风险隐患。三是强化反洗钱管理。加强反洗钱系统中各机构大额交易和可疑交易报告、客户身份识别、风险等级评定，积极配合人民银行开展反洗钱专项审计工作，通过县级支行自查，市分行“上对下”督查等方式对辖内反洗钱基础工作进行地毯式检查，切实防范洗钱风险。
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