农发行内蒙古扎鲁特旗支行组织员工开展反洗钱学习
为进一步做好反洗钱工作，提升员工反洗钱工作水平和反洗钱意识，有效防范和打击利用银行资金进行洗钱的行为。近日，农发行内蒙古扎鲁特旗支行开展了反洗钱知识学习。
该行全体员工集中学习了有关反洗钱案例，通过案例使全员了解反洗钱的特征及危害。同时，该行行领导结合反洗钱的监管形势以及日常工作中的注意事项进行讲解，并提出以下要求：一是做好客户身份识别、做到尽职调查；二是妥善保存客户身份资料和交易记录、切实做好大额交易和可疑交易报告；三是做好反洗钱排查工作，加强对各类异常交易的日常监测；四是做好可疑账户的登记工作，发现问题做到及时有效管控。
通过此次学习，使该行全体员工加深了对反洗钱的认识，为今后反洗钱工作的开展奠定了良好的基础。
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