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消息:反洗钱整肃升级 北京市处罚金额近2000万

2019-05-14 09:36:11   经济参考报

中国人民银行营业管理部联合北京市部分司法、金融监管部门日前举办了“北京市反洗钱工作成果发布暨工作研讨会”。人民银行营业管理部副主任姚力在会上表示,2018年以来,针对反洗钱违法违规行为,共对12家金融机构和21名相关责任人实施了行政处罚,罚款总额1990余万元。

姚力表示,人民银行营业管理部坚持统筹协调,2006年牵头建立了由北京市司法部门、部分行业主管部门、金融监管部门等22个单位为成员的北京市反洗钱联席会议制度,形成以风险监测为纽带、以数据信息共享为基础、以联合监管打击为手段的反洗钱工作机制。

近三年来,共协助各成员单位开展反洗钱调查99起,下发调查通知书442份,向公安、国安部门移送案件线索128份。

姚力称,2018年,配合公安部门破获5起公安部督办的部级毒品目标案件、1起涉案金额高达300余亿元的跨境地下钱庄案、19起虚开税票案件和“4·12”重大骗税案件,协助侦办2起跨省涉黑涉恶案件,发挥了反洗钱在维护国家安全、打击违法犯罪、保障社会稳定的作用。同时,立足于打好防范化解金融风险攻坚战,以监管指导强化辖内金融体系反洗钱防线。充分运用现场检查、监管走访、质询、约谈、通报等监管措施,打出一系列监管组合拳,强化问责力度,督促金融机构将反洗钱法律制度落到实处。

人民银行营业管理部表示,今后将适应新形势、把握新要求,立足服务好首都金融安全和社会稳定的大局,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持问题导向、落实风险为本,进一步健全反洗钱监管合作和部门协调工作机制,提高反洗钱工作的深度和广度。严格落实强化监管的要求,提升辖内金融体系反洗钱工作有效性。以房地产行业反洗钱试点为契机,稳步推进北京地区特定非金融机构反洗钱工作,全面提升北京市反洗钱工作水平。

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